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被骗400万！太原破获重大诈骗案，90%的太原人都会中招！（山西太原诈骗案2020年抓获）

作者：400电话申请中心日期：2023-12-10浏览次数：166

“贪小便宜可能带来大损失”

今年以来

太原市刷单类和网络贷款类电信诈骗案件高发

太原警方成立了打击网络犯罪工作专班

专业打击职业犯罪！！！

据统计，2018年1-12月，太原市共立电信诈骗案件3448起，同比上升12%；

损失金额1.42985亿元，同比上升19.5%；

破获电信诈骗案件1983起，同比上升72.8%；

阻断电信诈骗案件6440起，挽回受害人损失9660万元；

打掉犯罪团伙10个，刑拘犯罪嫌疑人135名；

缴获银行卡、存折等400余张，缴获手机卡300余张；

冻结涉案资金8745.3万元，返还涉案资金325.74万元；

端掉伪基站窝点8处，缴获伪基站设备8套，抓获犯罪嫌疑人2人；

发送防范电信诈骗公益短信2250万人次；

进校园、进社区、进企业、进农村、进基层等宣传700余次。

近日，太原市公安局发布消息称，太原市公安局尖草坪分局4个专案组连续奔赴天津、上海、河北、安徽、山东、海南等地，转战1万余公里，先后打掉4个电信网络诈骗团伙，一举抓获4个团伙骨干成员30名，破获电信诈骗案件339起，先期对案涉案价值高达400余万元。同时，太原警方提醒市民要预防电信诈骗。

夫妻组织犯罪团伙通过“投资平台”诈骗100余万元

案件一：太原警方在上海、山东两地同时收网，攻克“12.26”电信诈骗案。该诈骗团伙以犯罪嫌疑人佟某、余某为首，在上海注册两家公司，并以公司广告宣传为名，于2018年10月招募6名没有任何金融专业知识、股票和期货从业资格人员担任“讲师”、业务员、推广员，并在相关网站开设直播间，以高额利润吸引受害人注册投资平台进行国际期货交易，在后续交易中，无论受害人是否盈利，平台均以每笔50美元赚取手续费，受害人大量投资后，该团伙以投资亏损为由诈骗受害人本金。现8名犯罪嫌疑人已被太原市公安局依法刑事拘留，目前已对案42起，涉案金额达100余万元，冻结诈骗赃款41万元。目前，该案正在进一步审查对案和扩大战果中。

图为太原警方缴获的赃物。薛华摄

案件二：太原警方远赴天津、河北两地，打掉一以网恋为名的电信诈骗团伙。该电信诈骗犯罪团伙以纪某为首，自2018年10月以来，该招募辛某、苏某、张某、康某等人，冒充女性并提供女性QQ号、诈骗话术和组织诈骗培训，该团伙通过网络游戏平台结识各地玩家，再通过女性QQ、微信与受害者进行网恋，随后编造各种理由诈骗受害人钱财，现已查证对案20起，涉案金额10万余元，现5名犯罪嫌疑人已被太原市公安局依法刑事拘留。目前，该案正在进一步审查对案和扩大战果中。

案件三：太原警方奔赴海南热带丛林，捣毁一冒充银行、航空公司客服电信诈骗团伙。该诈骗团伙由文某组织，2018年以来，以购买手机卡、pos机等作案工具，非法获取公民机票、银行等资料，冒充航空公司、银行客服人员编造账户漏洞、资金转移、理财产品、优惠机票等各种理由对全国各地受害人实施诈骗，作案过程中，由文某、章某、习某、金某在诈骗窝点发送诈骗短信，并与受害人电话联系，作案后由留在儋州市区的方某负责取款。为逃避公安机关侦查打击，该团伙于2018年10月将诈骗窝点转移至和白沙县交界处的偏僻山林，现该5名犯罪嫌疑人已被太原市公安局依法刑事拘留。目前，该案正在进一步对案和扩大战果中。

十大高发骗术

“拷贝”微信、QQ头像、身份资料

冒充号主借钱、转账

这些已不是什么新鲜的诈骗手段

可是

某高校近期发生一起

冒充“微信团队”官方账号的诈骗案件

套路很深啊~

案例

2019年3月1日下午，某高校学生小A在微信上收到一条头像、名称皆为“微信团队”发来的链接，要求验证身份，进行实名认证，并核对个人信息。小A立即点击链接，如实填写了自己的真实姓名、身份证号码、银行卡号及银行卡密码。没多久，又收到银行发来的验证码。不疑有他，又按对方要求将验证码发给了对方。后发现自己的银行卡内资金被转出。

不法分子假冒“微信团队”这一官方身份，迷惑受害者，让其放松警惕，后又以需实名认证为由，通过木马链接获取个人身份信息及银行卡号，从而实施银行卡转账、盗刷，骗取钱财。

1、冒充公检法诈骗

诈骗分子假冒公安、检察院或者法官等以涉嫌各种违法犯罪为由，要求受害人提供账户核查资金或将资金转入“安全账户”。骗子甚至还会制作假“通缉令”，以达到操控被害人的目的。此类诈骗常由台湾电信网络诈骗犯罪集团实施，他们利用台湾与160余个国家和地区免签的便利，将窝点设置在亚洲、欧洲、非洲、美洲、大洋洲等地的国家，并将诈骗目标逐步转向境外华侨及留学生。

为绕开诈骗电话防范拦截系统，诈骗分子在拨打诈骗电话时规避“公安局”等敏感词汇，以电话欠费停机、快递包裹有问题等为切入点，在取得受害人信任后，立即以添加“警用QQ”“警用微信”“笔录QQ”等名义，利用网络聊天工具与被害人进行后续联系。

在这类骗局中，骗子能让受害人深信不疑的重要原因之一，就是能准确说出受害人的姓名、身份证号、手机号，甚至银行卡号，而这些公民个人信息都是诈骗团伙购买所得。

现在的诈骗“黑科技”不断升级换代，诈骗分子不仅在电话中冒充公检法人员，还诱使受害人安装以假乱真的“公安系统”APP。这类APP打着“公安部”的旗号，完全由受害人自行操作，看似公正、公开，更具迷惑性。

2、代办信用卡、贷款诈骗

诈骗分子通过网页、微信群、QQ群等发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息，有的假冒银行发送短信，拨打电话邀请持卡人提额，诱导持卡人按照其要求操作，骗取公民个人信息；有的以办理大额低息贷款为饵，通过收取受害人中介费、预付利息、保证金等方式实施诈骗。

3、兼职刷单类诈骗

诈骗分子先是通过网页、论坛、社交软件等渠道广泛发布兼职刷单广告，号称给网店刷单提高商家信誉可以“足不出户、日赚千元”。当受害人轻信其虚假宣传后，诈骗分子即要求受害人在某网络平台上购买特定的物品进行刷单，其中购物所需费用即本金由受害人支付，诈骗分子承诺在交易成功后将本金和报酬一同返还受害人。

在最初几单任务时，诈骗分子会向受害人返还本金并支付小额报酬，使其放松警惕。随着受害人刷单量不断增多，诈骗分子最后会以未完成任务量、网络故障等诸多理由不按事先约定返还本金和报酬，而是要求受害人继续刷单并投入更多的本金，使其越陷越深，直到受害人意识到被骗。

受害人多为大学生等年轻群体，有的甚至被骗十几万，给当事人和家庭都造成巨大伤害，严重影响其学业和身心健康，社会影响恶劣。

4、冒充熟人领导电话、微信诈骗

受害人接到电话后，诈骗分子直呼其名，并用领导口吻要求“明天到我办公室来一下！”当受害人以为是其某位领导或熟人，并问“是某总、某局长吗？”诈骗分子便作肯定答复。几天后，诈骗分子再次来电，称自己正在开会，找借口要求受害人准备现金送给客人。稍后，诈骗分子会要求改为向某账号转账汇款，此后继续冒充领导或熟人实施诈骗，直到受害人发现上当受骗。

5、冒充网购客服退款诈骗

受害人接到电话后，诈骗分子自称是**、京东或其他购物平台的客服或卖家，可以详细报出受害人的个人订单信息，并称订单无效要“退款”、或者“退货给补偿”等，引诱受害人点击钓鱼链接、或引导受害人扫描二维码等，将钱卷入自己的账户。

6、网络招嫖诈骗

诈骗分子通过微信、QQ等社交软件，利用虚拟定位软件在繁华地带发布色诱信息，引诱招嫖人，一旦有人上钩，就会在上门服务之前，以先交保证金、交通费等名索要红包，实施诈骗。

7、投资理财诈骗

诈骗分子在社交平台鼓吹自己能准确预测股票、期货等的涨跌，塑造所谓的“专家”“大师”“白富美”形象，有的诱骗受害人参与投资，收取高额“会员费”“服务费”；有的推销各类“荐股软件” “荐股平台”，以“免费使用”和“高盈利”为诱饵，将用户导流到软件平台，参与贵金属、艺术品、邮币卡等现货交易或境外期货交易，其实这些交易系统都是伪造的。骗子可以在后台实时操纵行情，伪造交易记录，骗取受害人大量资金。

8、征婚交友诈骗

诈骗分子将自己伪装成为相貌堂堂的成功男士或者美丽可爱的年轻女子，通过相亲网站、漂流瓶、摇一摇等方式与受害人结识，并迅速与受害人网恋，在素未谋面的情况下，以各种借口向受害人借钱，甚至诱惑被害人参与网络赌博、网上购买彩票、网上投资等，骗取钱款。

9、机票改签诈骗

受害人订购机票后，收到诈骗分子发来的“飞机故障或天气原因航班取消，与客服电话联系”的短信。当受害人与短信中的诈骗分子假冒的“客服”电话联系后，“客服”会引导受害人在支付宝或微信钱包进行操作，在“转账平台”上输入自己的银行卡和验证码，在毫不知情的情况下把钱转到骗子账户。

10、微信诈骗

冒充微信客服诈骗警情，骗子以需要“实名认证”为由，诱使事主点击木马链接，骗取银行卡信息，最后套走验证码导致银行卡被盗刷。

常见案件类型

主要有五类

网络兼职刷单诈骗、网络购物诈骗

网络贷款诈骗、网络投资诈骗

冒充领导、熟人诈骗

不同类型的电信诈骗有不同的人群

被骗的人群主要包括

刷单诈骗的受害群体一般为在校的学生或者想兼职挣钱的家庭主妇

购物诈骗的受害人群以喜欢在网上购物的年轻女性居多

贷款诈骗的受害群体一般为想借钱还债或者用于资金周转的人群

投资诈骗的受害人群普遍手里有一定的闲钱去投资或者急于挣钱的人群

冒充熟人、领导诈骗的受害人群一般都是碍于面子不好意思去核实对方身份或者比较大意的人群

看起来好像是

针对不同的人群有对应的骗术

近期小编还看到一桩微信诈骗案例

实在让人咂舌

微信群里255人，254个都是骗子！

浙江杭州的徐先生

在微信群里玩拍卖

买了7万多的玉石却都是假的

警方一查发现

255个群成员254个是托！

徐先生是玉石爱好者，今年2月，有人拉他进入了一个微信拍卖群。这个群里面每天都有翡翠玉镯、挂件开拍，店家不仅给出了保真承诺，还保证不满意可以直接退款。

徐先生一开始只看不买，群里面的成员倒是竞价激烈，看到有人以低价拍到卖相不错的首饰，徐先生也开始心痒痒。

没想到等到徐先生一出手，价格拍上去了，其他的竞价者纷纷退出，然后恭喜他捡漏成功。

徐先生花了7万多元，拍到5件首饰。这些首饰都附带了鉴定证书，标明都是A货。

但是在赏玩过程中，有懂行的朋友提醒徐先生再去权威机构检测一下。之后，浙江省地质矿产研究所给出的检测结果让徐先生大吃一惊，这些首饰要么是B货，要么是合成出来的石头。

“一块翡翠，只要有绿眼，价值起码就上万，我觉得贵的肯定是真东西，傻就傻在这里。”徐先生懊悔不已，联系对方要求退款，结果可想而知：对方把他踢出群并且拉黑。

接到报警后，杭州警方驱车800多公里，冲进了河南南阳的一家网络公司，将4名犯罪嫌疑人一举抓获。民警发现这个拍群里有255人，除了徐先生，剩下的竞拍者和围观者，全是骗子的小号。

杭州市拱墅区祥符派出所民警梅应栋表示：“嫌疑人用小号装的托在下面喊价，六千、七千、八千这样喊，喊到一个理想的价格，然后成交。”

警方初步查证，该团伙诈骗金额接近百万元。涉案的4名嫌疑人，已经被警方刑事拘留。

这些骗子为了骗人可以说是大费周折，我们来看看常见的微信诈骗手段有哪些

微信诈骗手段有——

1、盗号诈骗

通过盗取微信账号、绑定微信的QQ号码以及手机号码等方式，诈骗分子冒充家人联系甚至克隆语音，并以各种理由要钱。

2、换号诈骗

诈骗分子一般通过获取用户好友信息，通过“微信换号”等方式进而以借钱、商业资金紧张、手术等为由骗取钱财。

3、利用代购诈骗

诈骗分子声称能“海外代购”，价格非常优惠，以此为诱饵，打折代购，待顾客付了代购款之后，诈骗分子会以“商品被海关扣下，要加缴关税”等类似的理由要求加付“关税”，等顾客钱付了之后，货品也收不到。

5、利用二维码诈骗

诈骗分子以商品为诱饵，给顾客返利或者降价，再发送商品二维码，实则木马病毒。一旦安装，木马就会盗取应用账号、密码等其他个人隐私信息。

6、点赞诈骗

有的商家发布“点赞”信息时，就留了“后手”，并不透露商家具体位置，而是写着电话通知，要求参与者将自己的电话和姓名发到微信平台，一旦所征集的信息数量够多了，这种“皮包”网站就会自动消失，目的是套取更多人的真实个人信息。

8、微信假公众账号诈骗

诈骗分子喜好在微信平台上取类似于“交通违章查询”这样的公众账号名称，让您误以为这是官方的微信发布账号，然后再进行诈骗。警方提醒：对于各类公众账号要提高警惕，擦亮双眼，多方求证真伪，尤其不要随意进行网上交易。

骗术花样百出

让人防不胜防

我们在面对诱惑时

一定要擦亮双眼

用心思考

看了这么多骗术跟案例

小沐真的是胆战心惊呐

虽然口袋里没有几毛钱

那么如何预防电信诈骗？

被骗后应该怎么办呢？

如何防骗

近期高发电信诈骗案件提醒

针对今年以来高发的刷单类和网络贷款类电信诈骗案件，太原市反诈骗中心提醒广大市民：

不要参与违法刷单，“贪小便宜可能带来大损失”

刷单类诈骗的主要受害人群包括大学生、家庭主妇、无业人员等。刷单诈骗案中受害人被骗的金额，少的几百数千元，多的十几万元。但由于被骗者多为低收入群体，故此类犯罪带来的伤害很大。此类诈骗作案的高危人群大部分是福建安溪人。

警方提醒——

天上不会掉馅饼。广大网民看到“刷单”“刷信誉”“刷信用”的网络兼职广告时要提高警惕，不要被蝇头小利所迷惑，犯罪嫌疑人正是通过前几单返还本金并支付佣金来骗取信任的。发现被骗后，要在第一时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信和**等信息，为破案提供线索。

不要相信非正规途径的网上贷款，否则贷款不成，反被骗

警方提醒——

1、下载网贷APP应用选择官方途径：除官方途径，其他途径获取的软件链接不要点击，更不要安装。现在流行二维码链接，只要不是官方网站或者官方APP提供的都不要扫。

2、客服电话要细辨真伪：所有正规的银行及信贷机构都有统一客服电话，绝对不会通过个人手机号码发送服务消息或者通过个人手机号码给客户办理业务。

3、签订合同要三思：犯罪嫌疑人编造贷款流程，要求被害人签订“借款合同”，以此搜集个人身份信息、银行卡号、手机号码等。请仔细确认对方身份再签合同。一定要强化自我保护意识，维护自身权益，提高警惕，谨慎使用个人的信息，特别是不要随意在网络贷款平台上泄露个人信息和银行卡信息。如有疑问可拨打太原市反诈骗中心24小时咨询电话0351-4110784。一旦市民在办理贷款过程中上当受骗给对方转了款，要第一时间报警，并留存相关凭证，配合警方尽快采取止付措施。

总结：如何预防电信诈骗？

增强防范电信诈骗的意识，做到“三不一要”。

一是不轻信。不要轻信来历不明的电话和短信，不相信诈骗分子的花言巧语。

二是不透露。坚持心理底线，不因贪小利、受威胁而被诱骗，不向对方透露个人、家庭身份信息，如有疑问，可向公安机关求助咨询或向亲朋好友核实情况。

三是不转账。绝不向陌生人汇款转账。

四要及时报警。如发现被骗，及时向当地公安机关报警，提供诈骗分子的账号、联系方式等有信息。

总结：被骗后应该怎么办呢？

首先，保存证据。

一是转账凭证，包括ATM机转账凭条，网银等转账记录截图。

二是与诈骗分子联络的凭证，包括通话记录截图，聊天记录截图等。

三是其他与案件有关的证据，如办理信用卡诈骗，诈骗分子发送的借款合同。

其次，立即到当地公安机关报案并制作笔录。