南京建邺检方2020年以来办理77件金融犯罪案，涉案金额400余亿元

作者：400电话申请中心日期：2023-03-17浏览次数：143

现代快报讯（通讯员胡莹孙庆辉记者刘遥文/摄）11月24日上午，南京市建邺区人民检察院、东南大学法学院举办了第四届金融检察论坛，主题为“反洗钱犯罪暨互联网金融犯罪司法前沿问题”，来自北京、上海、杭州、南京的检察官、专家学者一起对“互联网金融犯罪司法前沿问题”“我国反洗钱罪的司法适用问题”等进行了研讨。论坛最后，南京市建邺区人民检察院召开新闻发布会，公布相关案例。现代快报记者了解到，2020年，建邺区人民检察院共办理金融犯罪案件77件，涉案金额高达400余亿元。

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△论坛现场

现代快报记者了解到，此次建邺区人民检察院公布的三起典型案例中，就有一起是洗钱案。2018年5月，徐某某在明知丈夫曹某某（另案处理）在向社会公众非法集资，且资金链断裂的情况下，仍协助曹某某转移赃款。她先与曹某某离了婚，随后帮助曹某某出售名下的房产和汽车。等都卖出去后，徐某某再把这些钱和存款陆续转出，以供女儿在美国的学习、生活使用。

据了解，在短短半个月的时间里，徐某某先后转出了2098万元，其中有1990万元是曹某某在非法集资中得来的。

2019年12月30日，南京市建邺区人民法院以洗钱罪判处徐某某有期徒刑4年,并处罚金人民币100万元。一审判决后，徐某某提出上诉。2020年7月13日，南京市中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。

△发布会现场

检察官介绍称，对金融犯罪案件中出现的洗钱犯罪加大打击力度，能够最大限度地实现追赃挽损，维护受害者的利益和社会的稳定。

现代快报记者了解到，在办理金融犯罪案件时，南京市建邺区人民检察院采用“穿透式”审查模式，制定《非法集资案件“穿透式”审查证据指引》，精细构建出四条审查主线。检察官在办理相关案时，第一步，要制作组织架构主线，明确人员构成；第二步，会查明嫌疑人的经营模式主线，界定犯罪构成；第三步，是追查资金流去向，积极追赃挽损。最后一步，就是明确犯罪事实主线，实现罚当其罪。通过该《指引》，建邺区检察院对金融犯罪可进行精准、快速打击，取得了良好的效果。